事件概述
2025年11月，台北地检署侦办柬埔寨太子集团涉嫌跨国电信诈骗与大规模洗钱案，针对在台公司及相关人士展开大规模搜索与拘提行动，共查扣不法资产价值逾45亿元，包括豪车、豪宅及现金，并首次提讯多名遭羁押的核心干部。该案已引发跨国司法合作与政府部门监管失职的争议。
事件详细经过
根据检调公布，涉案的太子控股集团创办人陈志（柬埔寨公民）长期在柬埔寨从事跨国电信诈骗，美国司法部于2025年10月8日正式起诉陈志等人，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）则在10月14日将该集团在台9家公司及3名台湾籍人士列入制裁名单。
2025年10月27日，北检检察官谢仁豪向法院声请扣押太子集团在台资产，获准冻结总值约45亿2,766万元的不动产及动产，包括：
- 18笔不动产（含台北市「和平大苑」11户、车位48个，市值约38亿1,421万元）
- 26辆豪华超跑（劳斯莱斯、布加迪、麦拉伦、法拉利、保时捷等），价值约4亿7,758万元
11月4日，调查局与刑事局同步在全台47处地点执行搜索，拘提25名涉案人士到案，包括：
- 太子旗下「天旭公司」人资长辜淑雯（依洗钱罪移送北检复讯，不排除强制处分）
- 陈志的陆籍亲信李添在台聘雇的助理刘纯妤（15万元交保）及林昱妏（10万元交保）
- 负责其中一间空壳公司的王兰亭（70万元交保）
- 三棱欧美汽车负责人刘书豪（70万元交保）
- 太子集团在台成员张芷宁（20万元交保）
- 另有列入美国制裁名单的黄姓、施姓女子，因夜间讯问未完成，延至隔日送检
11月17日，北检首次提讯3名在押核心干部，包括邱子恩、李守礼，以及天旭公司辜淑雯，全案朝跨国洗钱、组织犯罪等方向侦办。
事件背景
太子集团（Prince Holding Group）为柬埔寨大型商业集团，由华裔商人陈志创立。美国与多国情报机构指控，该集团涉及庞大的电信及加密货币诈骗网络，并与人口贩运、强迫劳动等跨国犯罪紧密相关。自2016年起，太子集团将业务版图扩展至台湾，陆续设立包括「联凡」及「天旭」在内的多家疑似空壳公司，透过汇兑及房地产交易洗入不法资金，累计金额逾45亿元。
检方称，这些公司在台购置高价豪宅及超跑作为资金掩护，其中「和平大苑」豪宅被视为主要资金停泊点。美方制裁后，台检调即刻启动溯源查扣行动。
各方反应
国民党立委王鸿薇在11月19日立法院质询时严词批评，经济部商业发展署对外资及公司设立审查失职，未清查空壳公司，导致海外诈骗集团能轻易利用台湾进行洗钱，形同「让台湾变成海外洗钱天堂」。她透露，检方内部检讨会议有人直指罪魁祸首是经济部，并呼吁法务部整合打诈机制并补漏洞。
对此，经济部商业发展署副署长陈秘顺表示，公司设立有法定程序与资金验证制度，且空壳公司与无营业公司概念不同。但在营运检核机制上，6个月未正常营业可勒令解散。对于被指疏失，他未正面承认失职。
法务部长郑铭谦回应，将会针对本案检讨系统漏洞，并回馈至相关机关权责单位，以作精进与补强。
美国方面，司法部与财政部OFAC已对陈志及太子集团实施制裁，包括冻结名下相关国际资产，禁止美国人与其进行交易。
事件影响
该案直接导致太子集团在台资产遭到大规模冻结与查扣，也使多名在台从业人员面临刑事侦办。事件引发国际关注，成为美台在打击跨国诈骗与洗钱上的重要合作案例。此外，国内社会对外资监管漏洞、空壳公司查核机制的讨论升温，监管与执法部门承受舆论及政治压力，促使政府承诺检讨跨部会反诈与反洗钱制度。